心态归零应对新挑战 新契机攀登新高峰

集团召开第十二次股东会和四届董事会，来连毛当选四届董事会董事长

3月25日，立博ladbrokes集团召开第十二次股东会议和四届董事会一次会议。广厦控股楼忠福主席出席股东会和董事会，并作出重要工作指示。广厦控股楼明副主席、城投集团刘祥剑和立博ladbrokes会主席薛泉林作为股东代表出席股东会，集团各位董事、监事出席四届董事会。

会议委派楼忠福、楼明、来连毛等九人为第四届董事会董事，委派楼金生等六人为第四届监事会监事；选举来连毛为公司四届董事会董事长、竺德明为副董事长；聘任鲁润江为公司总经理，张娟娣为公司财务总监；经总经理提请，公司经营班子其他成员不做调整，董事会继续聘任。会议听取了集团总经理鲁润江代表经营班子所作的2010年度工作报告，审议并通过了集团2010年度财务决算、利润分配方案和集团2011年财务预算方案。

会议对集团2008-2010年三年的总体工作表示充分认可，认为立博ladbrokes集团经营班子在股东会、董事会的领导下锐意进取，开拓创新，各项经济技术指标都有喜人的突破，市场布局和经营模式调整卓有成效，子公司转型升级成效明显，内部管理不断提升，取得了令公司股东满意的业绩。

楼忠福主席、城投公司股东代表刘祥剑和各位董事、监事充分肯定了杭建工近三年的成绩，同时针对公司下一阶段的工作重点提出了更高的要求。他们指出，战略发展规划指引着企业发展的方向，是各项工作的纲领。立博ladbrokes在2010年制订的三年发展战略规划比较详细，但从公司更好的发展来看还需要进一步的完善。公司要组建专门的、高层次的队伍来做好这项工作，规划周期要尽量与国家和股东单位的发展规划同步。

从战略规划的内容上，首先，战略规划要明确确定在3年内完成升级至特级总承包资质的目标，早日跻身特级企业之列。

其次，要把施工主业的发展规划做细做实。包括为施工主业设定明确的发展目标，做大施工主业的规模；优化市场结构，合理布局区域市场，不盲目求多，争取做几个达到10亿产值的区域市场；仍要以杭州市场为核心，争取做到20亿产值，积极承接品牌工程、形象工程；三年内一定要在高、大、难、新项目上有所突破，资金上有困难股东肯定会予以支持。

第三，经营模式要转变，管理方式要提升和创新。要优化业务结构，把目光瞄准BT、BOT类项目，以国家推进城镇化为契机，积极参与基础设施项目的运作，以资本带动项目，项目带动施工。

第四，要重视杭安、杭构和广通劳务三家子公司战略规划的制定和实施。杭安公司要继续坚定不移的向工业化安装、甚至重工业安装转型，杭构公司要切实把握国家的发展规划和产业发展政策带来的发展契机，做大做强；广通劳务要向“大劳务”发展，建立素质高、成建制的劳务基地，为主业的提升和发展奠定基础。

第五，要延伸产业链，积极但谨慎地进入房地产开发行业，寻求新的利润增长点。要有思路、有信心、有胆量，股东单位也都会大力支持。

针对企业管理工作，楼主席要求，公司要加强项目管理、财务管理中的风险控制，坚持风险大的项目不接，风险大的人不用，做好风险项目的处置工作；其次，要注重人力资源的引进、培养和使用。具体要加强领导班子建设，形成针对特殊人才、紧缺人才、高端人才的薪酬制度和用人机制；适量引进中高层次人才，留住人，用好人，逐步形成结构合理、素质优良的人才梯队；要建立起与市场水平相适应的薪酬体系，发挥企业体制与机制的优势。最后，要重视和强化档案和资料管理，这是施工企业控制风险、提高效益的基础工作。

会议最后，来连毛董事长对集团各位股东给予立博ladbrokes的支持与肯定表示感谢。来董事长指出，立博ladbrokes过去三年在企业价值观重塑、经营开拓、管理模式创新、战略转型升级等方面取得了不错的成绩，为公司的下一阶段的发展奠定了良好的基础。2011年，杭建工全体员工将以归零的心态来面对新的挑战，公司经营班子将根据会议要求认真制订与国家及各股东单位的发展规划周期同步的战略规划，锁定战略目标，明确具体措施，保障立博ladbrokes在既定的良性发展轨道上运行。立博ladbrokes是个好企业，是个大企业，也是个非常有潜力的企业，相信在股东会和新一届董事会的领导和支持下，立博ladbrokes将会实现更大突破。